ສະຖາບັນການເງິນຈໍານວນຫນຶ່ງຈະປ່ຽນຊື່ໃນບັນຊີຂອງທ່ານຈາກຊື່ບຸກຄົນຂອງທ່ານເຂົ້າໄປໃນທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍປົກກະຕິກັບລະຫັດ "TTE" ຫຼັງຈາກຊື່ຂອງທ່ານ. ອື່ນ ໆ ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານປິດບັນຊີຕົ້ນສະບັບແລະເປີດຊື່ໃຫມ່ໃນຊື່ຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.
ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງກົດລະບຽບຂອງສະຖາບັນຂອງທ່ານແລະວິທີການຈໍານວນມ້ວນທີ່ມັນຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານກ້າວໄປ, ມັນສໍາຄັນທີ່ທ່ານໃຫ້ບັນຊີທະນາຄານແລະການລົງທືນອື່ນໆເຂົ້າໄປໃນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານໃນການວາງແຜນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄວາມພິການທາງຈິດ.
ຜູ້ຮັບຮາງວັນຂອງເຈົ້າຂອງເຈົ້າ - ບຸກຄົນທີ່ເຈົ້າຊື່ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ການຄຸ້ມຄອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງເຈົ້າສໍາລັບເຈົ້າເຈົ້າຄວນຈະກາຍເປັນຄົນພິການທາງຈິດ - ຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນຊີຂອງເຈົ້າຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອໃນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງເຈົ້າ.
ທ່ານສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທົ່ວໄປບາງຢ່າງເພື່ອບັນຊີບັນຊີທະນາຄານແລະບັນຊີການລົງທືນ, ລວມທັງບັນຊີນາຍຫນ້າ, ເຂົ້າໄປໃນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານ, ແຕ່ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍໂດຍສະຖາບັນ.
ຂຽນຈົດຫມາຍແນະນໍາ
ຮ່າງຮ່າງຫນັງສືແນະນໍາໃຫ້ກັບສະຖາບັນການເງິນຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນຊີຂອງທ່ານຖືກຕັດສິນລົງຊື່ຈາກຊື່ຂອງທ່ານໃນຊື່ຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານ. ລວມຈໍານວນບັນຊີຂອງທ່ານ, ຊື່ຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານ, ຫມາຍເລກປະກັນສັງຄົມຂອງທ່ານ, ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີຂອງທ່ານ, ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານແລະເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
ສົ່ງຫນັງສືແນະນໍາຂອງທ່ານ
ມືສົ່ງຫນັງສືແນະນໍາໃຫ້ທະນາຄານຫຼືທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນຂອງທ່ານຖ້າເປັນໄປໄດ້. ເອົາສັນຍາໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານກັບທ່ານເພາະວ່າຜູ້ໃດຈະເກືອບແນ່ນອນຂໍໃຫ້ເບິ່ງສໍາເນົາຂອງມັນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຈັດສົ່ງຈົດຫມາຍໄປສົ່ງໄປທີ່ທະນາຄານທີ່ທ່ານໄດ້ເປີດບັນຊີຫຼືຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ.
ລວມເອົາສໍາເນົາຂອງເອກະສານອ້າງອີງຂອງທ່ານຫຼືຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຂອງທ່ານທີ່ຄວນສະຫຼຸບຂໍ້ຕົກລົງໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານ, ເນັ້ນໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ສະຖາບັນຕ້ອງຮູ້. ຖ້າທ່ານບໍ່ມີເອກະສານເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານອາດຈະສາມາດນໍາໃຊ້ຫນ້າທໍາອິດແລະຫນ້າລາຍເຊັນຂອງສັນຍາໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງສັນຍາໄວ້ວາງໃຈເປັນເອກະລາດ.
ຈົ່ງເຮັດສໍາເລັດແລະສົ່ງຄືນທຸກເອກະສານທີ່ຕ້ອງການ
ຈົ່ງຕື່ມແລະສົ່ງເອກະສານທັງຫມົດທີ່ຕ້ອງການໂດຍສະຖາບັນຂອງທ່ານ. ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະປະກອບມີບັດເຊັນຊື່ໃຫມ່, ແບບຟອມບັນຊີໃຫມ່, ເອກະສານອ້າງທະນາຍຄວາມແລະຮູບແບບບັນຊີຄວາມໄວ້ວາງໃຈອື່ນໆ.
ຢືນຢັນການໂອນບັນຊີ
ຕິດຕາມທາງໂທລະສັບຫຼືອີເມລ໌ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບັນຊີຫຼືບັນຊີຖືກຕັດສິນລົງໃນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຄວນກວດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງບັນຊີຂອງທ່ານເພື່ອກວດພິສູດວ່າຊື່ຂອງທ່ານເປັນທະນາຍຄວາມຖືກລະບຸໄວ້ໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຢູ່ໃນຊື່ຂອງທ່ານ. ຕົວຫຍໍ້ທົ່ວໄປທີ່ຊອກຫາປະກອບມີ "John Doe, TTEE," John Doe TR dtd 1/1/16, "ຫຼື" John Doe, TTE, John Doe Trust UAD 1/1/16. "
ວາງເອກະສານການຢັ້ງຢືນໂດຍມີຂໍ້ຕົກລົງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານ
ຈັດວາງເອກະສານທີ່ມີສັນຍາໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານເພື່ອກວດສອບການສະຫນອງທຶນຂອງບັນຊີທະນາຄານຫລືບັນຊີລົງໃນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານ. ນີ້ອາດປະກອບມີຈົດຫມາຍສະບັບຕົວຈິງຂອງການຢັ້ງຢືນຈາກທະນາຄານຫຼື ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ ຫຼືລາຍງານບັນຊີທີ່ສະແດງຊື່ຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານ.
ຫມາຍເຫດ: ກົດຫມາຍຂອງລັດແລະທ້ອງຖິ່ນປ່ຽນແປງເລື້ອຍໆແລະຂໍ້ມູນຂ້າງຕົ້ນອາດຈະບໍ່ສະທ້ອນເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ຜ່ານມາ. ກະລຸນາປຶກສາກັບທະນາຍຄວາມເພື່ອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ສຸດ. ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນບົດຄວາມນີ້ບໍ່ແມ່ນຄໍາແນະນໍາດ້ານກົດຫມາຍແລະມັນບໍ່ແມ່ນການທົດແທນຄໍາແນະນໍາດ້ານກົດຫມາຍ.